Наскрізний прийом: шкала доказової опори
У цій області початківець руйнує роботу однією помилкою: він переносить у процесуальний документ твердження, яке насправді є припущенням комерційного інструмента. Граф із кольоровими стрілками виглядає переконливо, підпис під вузлом каже «Exchange-A», і це потрапляє в довідку як установлений факт. На перехресному допиті таке твердження розсипається, а разом із ним і решта звіту, навіть та частина, що була бездоганною.
Тому кожне твердження в цьому курсі позначене одним із п'яти маркерів. Вони показують не важливість тези, а на чому саме вона тримається і що потрібно, щоб її спростувати.
Правило, яке варто запам'ятати дослівно
Різниця між blockchain intelligence і доказом — не в якості інструмента, а в тому, чи може інша компетентна особа, маючи ті самі вихідні дані, повністю повторити ваш результат і дійти того самого висновку. Якщо не може — у вас оперативна інформація, а не доказ.
Програма
Друга кольорова система: приглушений відтінок лінійки й надзаголовка позначає тематичний блок. Насичені відтінки зарезервовані виключно за шкалою доказової опори — сплутати регістри неможливо.
Заняття вибудовані за логікою реальної роботи, а не підручника: спершу подія та її фіксація, далі рух вартості, далі точки перетину з реальним світом, далі те, що ламає слід, далі актив і його доля, наприкінці — збирання всього в один алгоритм. Кожне заняття спирається на попереднє і посилається на нього прямо в тексті.
- Заняття 02
Трасування, кластеризація і доказова якість аналітики
Hop, peel chain, co-spend, change-address. Чому кластеризація майже не працює в account-моделі. Змішані кошти й вибір методу віднесення. Що саме в звіті ламається на перехресному допиті.
- Заняття 03
Off-chain: біржі, KYC, Travel Rule, емітенти й міжнародні канали
VASP і CASP після 1 липня 2026. Що реально зберігає біржа. Preservation request проти production order. Емітент стейблкоїна як точка заморозки. Канали міжнародної взаємодії та їх фактичний стан.
- Заняття 04
Обхід сліду: міксери, мости, DEX, privacy coins, P2P і дропи
Кожна техніка приховування ламає щось конкретне і залишає щось конкретне. Розкладання на елементи: що зникло, що залишилось, який канал відновлює слід. Реалістична оцінка можливостей щодо Monero.
- Заняття 05
Обшук, вилучення ключів, арешт, АРМА і конфіскація
Що шукати на обшуку і чого не робити з seed-фразою. Доведення контролю. Протилежні ухвали одного суду про арешт. Критерії передачі до АРМА і прогалини в них. Чому лист на біржу не є виконанням рішення.
- Заняття 06
Наскрізна методика і підсумковий контроль
Сім питань до кожного кроку. Структура доказового пакета. Типові точки, де звіт розсипається. Три відкриті питання, що потребують перевірки перед використанням у документі.
Як проходити
Ритм і обсяг
Одне заняття на день. Кожне розраховане приблизно на 60–90 хвилин уважного читання разом із самоперевіркою. Заняття 2 і 4 — поглиблені й довші за інші; за потреби розбийте їх на два підходи, але не пропускайте другу половину: саме там межові випадки.
Заняття 6 не додає нового матеріалу. Воно збирає курс в один робочий алгоритм і містить розширену перевірку за всім змістом. Проходити його доцільно не раніше ніж через день після п'ятого.
Самоперевірка
Питання поставлені на розрізнення, а не на пригадування. Правильна відповідь часто починається зі слів «залежить» або «потребує перевірки» — це не ухиляння, а точний опис стану права в цій області.
Після вибору варіанта відкривається розбір усіх варіантів, включно з неправильними. Хибні варіанти в цьому курсі — не випадкові: кожен відтворює реальну поширену помилку. Читайте їх повністю.
Що курс свідомо не робить
Не вчить приховувати сліди. Способи обходу розглядаються рівно настільки, наскільки потрібно, щоб їх розпізнати, довести й нейтралізувати.
Не замінює нормативний акт. Усі номери статей і дат треба звіряти з чинною редакцією — надто в області, де профільний закон ухвалено, але не введено в дію.
Не дає готових процесуальних шаблонів під конкретну справу. Дає структуру документа й перелік полів, які в ньому мають бути.
Правила безпеки під час навчання
- Жодних дій із реальною seed-фразою або приватним ключем поза встановленою процедурою.
- Жодних тестових переказів реального активу.
- Не вводити адреси й хеші з активного провадження в публічні оглядачі та безкоштовні онлайн-сервіси: запит сам собою є розголошенням і фіксується стороннім сервісом.
- Усі адреси, суми й імена в навчальних фабулах цього курсу — умовні.
Три відкриті питання курсу
У кількох місцях відповіді немає — не тому, що її не знайшли, а тому, що її поки не існує. Ці місця позначені в тексті окремо. Ось вони, зібрані разом:
- Чи є криптовалюта речовим доказом. Печерський районний суд міста Києва протягом двох сусідніх днів у березні 2025 року дав дві протилежні відповіді. Розібрано на занятті 5.
- Чи можна передати арештований криптоактив до АРМА і на яких умовах. Той самий суд у квітні–травні 2025 року — знову дві протилежні відповіді. Розібрано на занятті 5.
- Який канал міжнародної взаємодії доступний фактично, а не на папері. Другий додатковий протокол до Будапештської конвенції на дату підготовки курсу ще не набрав чинності. Розібрано на занятті 3.
Позначені точки невизначеності важливіші за десяток упевнених тверджень: саме вони показують, де ваш висновок доведеться захищати.
Реєстр джерел і перелік того, що перевірити перед використанням →