Реєстр джерел і що перевірити перед використанням

Закон України «Про віртуальні активи» № 2074-IX від 17.02.2022

zakon.rada.gov.ua/laws/show/2074-20

Картка документа з поміткою про те, що закон не набрав чинності. Саме цю сторінку треба відкривати щоразу, коли виникає спокуса послатися на цей акт.

Законопроєкт № 10225-д від 24.04.2025 — картка проходження

itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/56271

Стан на дату курсу: прийнято за основу 03.09.2025 з доопрацюванням за частиною 1 статті 116 Регламенту, готується на друге читання; включено до порядку денного постановою № 4775-IX від 10.02.2026. Тут же — висновки комітетів, зокрема антикорупційної експертизи.

Постанова про прийняття за основу — картка № 10225-д/П

itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/57256

Постанова № 4588-IX від 03.09.2025. Потрібна, коли треба показати документально, що відбулося саме прийняття за основу, а не ухвалення закону.

Законопроєкт № 12374-д — зміни до закону про АРМА

itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/55774

Ухвалено 18.06.2025, підписано Президентом 27.07.2025. Розширює повноваження агентства щодо управління активами; за наявними публікаціями, згадок про віртуальні активи в остаточному тексті немає.

Кримінальний процесуальний кодекс і Кримінальний кодекс України

zakon.rada.gov.ua — офіційні тексти в чинній редакції

Ключові для курсу норми: статті 84, 86–87, 93, 98–100, 159–166, 167–175, 234–237 КПК; частина 10 статті 170 КПК щодо арешту віртуальних активів; стаття 209, статті 96-1 і 96-2 КК. Звіряти редакцію на дату дії, а не на дату навчання.

Закон України № 361-IX про запобігання та протидію легалізації

zakon.rada.gov.ua — чинна редакція

Визначає постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, та їхні обов'язки. Нормативна опора для витребування даних у таких суб'єктів.

Вищий антикорупційний суд, справа № 991/3227/24, вирок від 14.11.2024

reyestr.court.gov.ua/Review/123007334

Криптовалюту прямо охарактеризовано як засіб обміну й накопичення вартості. Використовується як опора для правової природи активу за відсутності чинного профільного закону. Стан оскарження перевіряти окремо.

Печерський районний суд м. Києва, справа № 757/17710/25-к, ухвала (квітень 2025)

reyestr.court.gov.ua/Review/126762187

Перша ухвала, якою дозволено передати USDT у мережі TRON до АРМА «в управління для реалізації або управління за договором». Спосіб управління не конкретизовано.

Печерський районний суд м. Києва, ухвала про відмову в передачі до АРМА (квітень 2025)

reyestr.court.gov.ua/Review/126913958

Протилежна позиція того самого суду: криптовалюта не має правового статусу і не може бути об'єктом заходів забезпечення кримінального провадження. Містить формулювання, яке цитують обидві сторони спору.

Печерський районний суд м. Києва, ухвала від 09.05.2025 — передача до АРМА для реалізації

reyestr.court.gov.ua/Review/127258188

Інший слідчий суддя в тому самому провадженні дійшов протилежного висновку. Містить покроковий порядок виконання, зокрема зобов'язання біржі списати активи на гаманець переможця електронних торгів.

Рішення, доступні за номерами справ через Єдиний реєстр судових рішень

reyestr.court.gov.ua — пошук за номером справи

№ 757/5200/25-к (ухвали від 04.03.2025 і 14.03.2025 — арешт не відповідає ознакам речового доказу); № 757/10299/25-к (ухвала від 05.03.2025 — протилежний висновок); № 296/5381/25 (Королівський р/с Житомира, 20.05.2025 — арешт для забезпечення конфіскації); № 753/20849/24 (Дарницький р/с, 24.10.2024) і № 639/3267/25 (Новобаварський р/с, 13.05.2025) — зобов'язання біржі забезпечити повернення активів потерпілим; № 757/35628/25-к (вирок від 11.09.2025 — обмін без ліцензії НБУ, криптовалюта як предмет злочину).

Радєва А. Криптовалюта під прицілом судів: від арешту до поділу майна (17.11.2025)

unba.org.ua/publications/10995-kriptovalyuta-pid-pricilom-sudiv

Публікація Національної асоціації адвокатів України. Систематизує суперечливу практику арешту, наводить реквізити рішень, зокрема вирок від 11.09.2025 і зобов'язання бірж щодо повернення активів. Це аналітична публікація, а не джерело права.

Гупало К., Бігун Т. Арешт крипти: нові правила гри для бізнесу та приватних осіб (20.01.2026)

arzinger.ua/press-center/news/aresht_kripti_novi_pravila_gri_dlya_biznesu_ta_privatnikh_osib/

Найдетальніший з наявних розборів передачі криптоактивів до АРМА: критерії за частиною 6 статті 100 КПК, три підстави реалізації за статтею 21-6 закону про АРМА, прогалини в підзаконному регулюванні, проблема доказування порогу вартості. Матеріал написано з позиції захисту — саме тому корисний для перевірки власного клопотання на міцність.

ESMA. Публічна заява щодо завершення перехідного періоду MiCA (23.06.2026)

esma.europa.eu/sites/default/files/2026-06/ESMA75-113276571-1710_Public_Statement_MiCA_transitional_period_ends.pdf

Роз'яснює очікування щодо впорядкованого згортання діяльності неавторизованими постачальниками після 1 липня 2026 року. Прямо зазначає, що надання криптопослуг клієнтам у ЄС без ліцензії MiCA після цієї дати є порушенням права ЄС.

ESMA. Заява щодо перехідних заходів MiCA (17.12.2024)

esma.europa.eu/sites/default/files/2024-12/ESMA75-453128700-1396_Statement_on_MiCA_transitional_measures.pdf

Тлумачення частини 3 статті 143 MiCA: перехідний режим для постачальників, які працювали до 30.12.2024, і проблема різних національних строків. Потрібне, щоб зрозуміти, чому дата 1 липня 2026 року не була однаковою для всіх держав.

ESMA. Сторінка регулювання ринків криптоактивів і реєстр CASP

esma.europa.eu/esmas-activities/digital-finance-and-innovation/markets-crypto-assets-regulation-mica

Точка перевірки авторизації конкретної юридичної особи перед направленням запиту. Перехідний реєстр публікується як набір файлів і планувався до інтеграції в системи ESMA в середині 2026 року — формат може змінитися.

Рішення (ЄС) 2023/436 щодо ратифікації Другого додаткового протоколу — огляд EUR-Lex

eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/LSU/?uri=oj:JOL_2023_063_R_0002

Уповноважує держави-члени ратифікувати протокол в інтересах Союзу. Корисне для розуміння, чому процес ратифікації в ЄС виявився повільним.

Регламент (ЄС) 2023/1113 — правило переказу для криптоактивів

eur-lex.europa.eu — офіційний текст

Застосовується з 30.12.2024. Особливості, використані в курсі: відсутність мінімального порога для переказів між постачальниками; перевірка права на некастодіальну адресу для переказів понад 1000 євро. Деталізовано в настановах Європейського банківського органу від 04.07.2024.

Другий додатковий протокол до Конвенції про кіберзлочинність (CETS 224)

coe.int/en/web/cybercrime/second-additional-protocol

Сторінка з хронологією підписань і ратифікацій. Станом на квітень 2026 року ратифікацій було чотири: Угорщина стала третьою 05.02.2026, Коста-Рика четвертою 15.04.2026; для набрання чинності потрібно п'ять. Україна підписала протокол 30.11.2022. Це головна сторінка, яку треба відкривати перед плануванням каналу одержання доказів.

Конвенція про кіберзлочинність (Будапештська конвенція, ETS 185)

coe.int/en/web/cybercrime/the-budapest-convention

Україна ратифікувала 07.09.2005. Основний договір діє; ратифікація конвенції не поширює на державу дію окремого протоколу — це розрізнення винесене в питання самоперевірки заняття 3.

Провадження щодо Tornado Cash у США: огляд стану на 2026 рік

defieducationfund.org/u-s-v-storm-2026-update/ · coindesk.com/business/2026/03/10/u-s-requests-october-retrial-for-tornado-cash-developer-roman-storm

Вердикт присяжних від 06.08.2025: винен за одним пунктом (змова щодо ведення неліцензованої діяльності з переказу коштів); за двома тяжчими пунктами одностайності не досягнуто. У березні 2026 року заявлено клопотання про повторний розгляд, орієнтовно на жовтень 2026 року. Це матеріали організацій із власною позицією та ділового видання — використовувати для орієнтування, а не як встановлення фактів.

Аналіз вердикту у справі Storm та лінії Van Loon щодо санкцій

mayerbrown.com/en/insights/publications/2025/08/the-tornado-cash-trials-mixed-verdict-implications-for-developer-liability · hodder.law/roman-storm-tornado-cash-verdict-crypto-developers/

Містять реквізити суміжних рішень: висновок апеляційного суду в справі Van Loon (листопад 2024) щодо незмінних смартконтрактів і вилучення протоколу зі санкційного списку в березні 2025 року; вирок нідерландського суду щодо О. Перцева (травень 2024, 64 місяці).

Chainalysis. 2026 Crypto Crime Report — вступний розділ

chainalysis.com/blog/2026-crypto-crime-report-introduction/

Використані в курсі показники за 2025 рік: незаконні адреси одержали не менш ніж 154 мільярди доларів; стейблкоїни склали близько 84 відсотків обсягу незаконних транзакцій. Це оцінки комерційної компанії за власною методологією, які сама компанія називає нижньою межею й ретроспективно переглядає вгору. У процесуальному документі можуть використовуватися лише як контекст, з посиланням на автора оцінки.

Chainalysis. Глосарій: правило переказу, пороги, виконання

chainalysis.com/glossary/travel-rule/

Порівняння порогів у різних юрисдикціях; окремо зазначено, що режим ЄС із нульовим порогом для криптопереказів є найсуворішим. Матеріал вендора — перевіряти за первинним регламентом.

Tether. Повідомлення про 450 мільйонів доларів заблокованих активів (14.05.2026)

tether.io/news/450-million-frozen-and-counting-t3-financial-crime-unit-continues-global-crackdown-on-illicit-crypto-flows/

Спільний підрозділ Tether, TRON і TRM Labs, створений у вересні 2024 року: понад 450 мільйонів доларів заблоковано, робота у 23 юрисдикціях, реагування протягом доби в невідкладних випадках. Це заява самої компанії про власну діяльність — використовувати відповідно.

Операція Kripos щодо Monero, червень 2026 року

cryptobriefing.com/norway-arrests-monero-dark-web-crackdown/

28 затриманих у семи державах; понад 460 вилучених предметів, зокрема пристрої й гаманці; за повідомленням, методи відстеження Monero розроблені у 2025 році. Публікація галузевого видання за повідомленням правоохоронного органу — не первинне джерело.

Огляд можливостей і меж дослідження монет із приховуванням

cryptotracelabs.com/blog/can-monero-and-privacy-coins-actually-be-traced/

Комерційна публікація постачальника послуг із дослідження. Використана в курсі для однієї тези, яку підтверджують і незалежні джерела: результати досягаються через точки конвертації, помилки в порядку дій користувача й off-chain дані, а не зламом криптографії. Читати з поправкою на комерційний інтерес автора.

Викриття мережі шахрайських криптообмінників (липень 2026)

zaxid.net/v_ukrayini_vikrili_merezhu_shahrayskih_kriptoobminnikiv_n1640725

Понад 20 обшуків у семи регіонах, вилучено готівку на понад 20 мільйонів гривень; за повідомленням, мережа працювала без відповідних ліцензій. Початкова стадія: повідомлення про підозру готувалися. Це офіційна заява органу, а не встановлені судом обставини.

Викриття організації, що діяла під виглядом навчання інвестуванню (28.07.2026)

news.novyny.live — за повідомленням Національної поліції України

Майже тисяча потерпілих, збитки понад 1,1 мільйона доларів, затримано чотирьох учасників. Той самий статус: повідомлення органу на початковій стадії.

Застереження кіберполіції щодо вербування підставних осіб (липень 2026)

galinfo.com.ua — за повідомленням Кіберполіції України

Опис типової пропозиції: 5–10 тисяч гривень на місяць за приймання коштів на власну картку з подальшим переказом. Використано в курсі для обґрунтування того, чому власника облікового запису не можна автоматично вважати організатором.

Інтерв'ю керівника підрозділу протидії онлайн-шахрайствам кіберполіції (28.04.2026)

ukranews.com/ua/interview/3178-nachalnyk-viddilu-protydiyi-onlajn-shahrajstv-kiberpolitsiyi-ulyanenkov-pro-topovi-shahrajski-shemy

Практичний опис міграції схем із банківських рахунків у криптосервіси, P2P-обмінники й картки, оформлені на іноземців. Оцінка посадової особи, а не статистика.

D'Aloia v Persons Unknown & Others [2024] EWHC 2342 (Ch), 12.09.2024

applebyglobal.com/wp-content/uploads/DAloia-v-Persons-Unknown-2024.pdf

Ключовий для заняття 2 кейс щодо методики трасування, змішаних коштів і експертного доказу. Реквізити взято з вихідного плану курсу. Перед використанням перевірити текст рішення й стан оскарження.

Wieromiejczyk and Others v DPP, High Court, 22.09.2023

judiciary.uk/wp-content/uploads/2023/09/2023-09-22-WIEROMIEJCZYK-Ors-v-DPP-FINAL-Judgment-1.pdf

Зовнішній запит Польщі, облікові записи Kraken, обмеження на понад 24 мільйони доларів. Використано на занятті 3 як ілюстрація повного ланцюга виконання. Реквізити з вихідного плану.

Rechtbank Oost-Brabant, ECLI:NL:RBOBR:2024:2069, 14.05.2024

uitspraken.rechtspraak.nl/details?id=ECLI%3ANL%3ARBOBR%3A2024%3A2069

Нідерландське провадження щодо Tornado Cash: пули міксера, приховування, контроль і суб'єктивна сторона. Реквізити з вихідного плану; стан оскарження окремо не перевірявся.

Врадіївський районний суд Миколаївської області, справа № 474/1691/23, 20.06.2024

reyestr.court.gov.ua/Review/119942266

Цивільна справа, у якій фігурували USDT у мережі TRC-20, Binance Pay ID, номер ордера й псевдонім. Придатна як вправа на розрізнення ідентифікаторів, що доводять переказ, і тих, що доводять контроль особи. Не є прецедентом для кримінальної кваліфікації. Реквізити з вихідного плану.